Обзор изменений в подфт июле октябре 2020 году

Курс предназначен для сотрудников следующих некредитных финансовых организаций и индивидуальных предпринимателей: профессиональные участники рынка ценных бумаг за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся кредитными организациями ; страховые организации за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования ; страховые брокеры; УК паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; кредитные потребительские кооперативы, в том числе, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы; микрофинансовые организации; негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию; ломбарды. Требования Федерального закона от 7 августа 2001 г. Санкции за игнорирование этих требований или за ненадлежащее их исполнение очень серьезны — от многотысячных штрафов до приостановления деятельности организации на длительный срок, а в некоторых случаях возможно и наступление уголовной ответственности. Предлагаемая программа направлена на повышение профессиональной подготовки работников организаций, участвующих в системе противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации; содействует совершенствованию систем внутреннего контроля организаций. Предлагаемый учебный материал в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым Центральным банком РФ и Росфинмониторингом к проведению целевого инструктажа.

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (499) 653-60-72 Доб. 448
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 426-14-07 Доб. 773

Раскрыть обзоры 21 ноября 2019 Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 ноября 2019 г. Минтруд обновил классификации и критерии для установления инвалидности. Сами классификации и критерии остались прежними. Обновлена количественная система оценки степени выраженности стойких нарушений функций организма взрослого гражданина, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами. Предусмотрена отдельная количественная система оценки степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка.

С 1 января года вступает в силу и применяется начиная с за год Банка России от № У о внесении изменений в Положение. Закон был принят Госдумой РФ в третьем чтении 18 июля, подписан Президентом и опубликован 26 июля года. НАУФОР. Новости финансового мониторинга, ПОД/ФТ, корпоративного права и новости о нашей деятельности. обзоры нового законодательства, правоприменительная практика. Новый отчет в Росфинмониторинг о рисках ОД/ФТ в г. Новые изменения в закон вступают в силу с 1 октября года.

Календарь проведения вебинаров на Ноябрь 2019 года

Общее нормативное регулирование 28. В НК РФ закреплено положение, согласно которому в случае, если в налоговом органе отсутствуют документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, налоговый орган по информации, указанной в заявлении о предоставлении налоговой льготы, запрашивает соответствующие сведения у органов и иных лиц, у которых они имеются. Сообщается, что в соответствии с действующим законодательством обработка персональных данных допускается в случаях, если она необходима для исполнения полномочий федеральных органов исполнительной власти, в т. Поэтому, несмотря на отсутствие у налогового органа указанного согласия, запрос о подтверждении налоговой льготы должен быть направлен в соответствующие органы. В частности: с 1 января 2020 года законодателем исключена обязанность адвоката представлять в налоговый орган подтверждающие документы о приостановлении статуса адвоката в целях реализации права на освобождение от уплаты страховых взносов на ОПС и ОМС; установлен порядок определения суммы страховых взносов за неполный месяц осуществления деятельности - за неполный месяц фиксированный размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца, в течение которых осуществлялась деятельность; с 1 января 2020 года плательщики страховых взносов обязаны сообщать в налоговый орган о наделении обособленного подразделения полномочиями либо о лишении полномочий начислять и производить выплаты и вознаграждения в пользу физлиц. С указанной даты наделить соответствующими полномочиями плательщик может только те обособленные подразделения, которым открыт счет в банке; плательщики страховых взносов, у которых численность за расчетный отчетный период превышает 10 человек, представляют расчеты в электронной форме при численности 10 человек и менее расчеты можно представлять как в бумажной форме, так и в электронной. Указанные положения следует применять к правоотношениям, возникшим с 1 января 2020 года, то есть к представлению расчетов по страховым взносам начиная с отчетного периода за первый квартал 2020 года. На данное решение повлияли, в частности, следующие факторы: замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось, при этом инфляционные ожидания продолжают снижаться; темпы роста российской экономики по-прежнему остаются сдержанными; сохраняются риски существенного замедления мировой экономики. Отмечается, что на краткосрочном горизонте дезинфляционные риски преобладают над проинфляционными. Постановлением Президиума Арбитражного суда Дальневосточного округа от 30. Если по результатам проведения проверки достоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, будет установлена недостоверность содержащихся в нем отдельных сведений о юридическом лице, регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ запись о недостоверности содержащихся в нем сведений о юридическом лице. Последствия внесения такой записи являются весьма существенными, вплоть до применения к юридическому лицу административного порядка его исключения из ЕГРЮЛ. В обзоре приведены, в частности, следующие позиции суда по данному вопросу: внесению в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений о юридическом лице должна предшествовать предусмотренная законом процедура проверки регистрирующим органом таких сведений. Применение контрольно-кассовой техники ККТ регламентируется Федеральным законом от 22. Для целей закона предоставление или получение иного встречного предоставления за товары, работы, услуги признается расчетом. Отмечается, в частности, что сам факт использования лицом обозначения, совпадающего со средством индивидуализации, принадлежащим иному лицу, в качестве ключевого слова при размещении рекламы в интернете, хотя и оказывает влияние на результаты поисковой выдачи путем демонстрации пользователю рекламных объявлений лиц, не имеющих отношения к первоначальному поисковому запросу пользователя, не обязательно может приводить к смешению на рынке, а, следовательно, и к перераспределению спроса в пользу предполагаемого нарушителя. Для выявления акта недобросовестной конкуренции необходимо наличие в действиях хозяйствующего субъекта всех признаков недобросовестной конкуренции.

Изменения в НПА сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ

Сдали годовую отчетность, а теперь ответы на запросы и предписания 19 апреля 2019 года в 10:00 время московское Клуб подписчиков Виды запросов и предписаний, которые приходят от Банка России. Требования к внутренним документам в рамках запросов и предписаний. Ответы на вопросы. Вебинар ведет Тарина Раиса Федоровна, зам. Финансовый стаж работы - 32 года на руководящих позициях гл. Установление бенефициарных владельцев - клиентов МФО и КПК 08 апреля 2019 года в 10:00 время московское Клуб подписчиков На вебинаре рассмотрим процедуры идентификации бенефициарных владельцев клиентов, а также оценки степени риска уровня риска совершения клиентом операций , связанных с легализацией отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Порядок установления бенефициарного владельца клиента. Выявление бенефициарных владельцев. Внедрение в практику работы МФО базового стандарта по управлению рисками 6 марта 2019 года в 10:00 время московское Программа На данном вебинаре рассмотрим практические вопросы по подготовке внутренних документов в МФО по управлению рисками. На конкретных примерах разберем основные риски, опишем эти риски, составим карту и паспорт каждого риска. Выявим - как оптимизировать затраты на организацию управления рисками в МФО.

Базовый стандарт по управлению рисками микрофинансовых организаций. Цели, задачи и принципы организации системы управления рисками. Понятия рисков, виды рисков, идентификация рисков. Подходы к организации системы управления рисками МФО. Мероприятия по управлению рисками. Описание рисков, подготовка внутренних нормативных документов. Управление рисками. Система разделения полномочий, функционал и внутренние процедуры МФО в сфере управления рисками. После вебинара будет представлена запись вебинара, презентация.

Отражение событий после отчетного периода. Порядок бухгалтерского учета операций реформации баланса, совершаемых по итогам годового собрания акционеров участников. Составление годовой бухгалтерской финансовой отчетности за 2018 год: определение сравнительных данных в целях составления отчетности; составление примечаний к бухгалтерской финансовой отчетности.

Банковский стаж работы - 30 лет в том числе: руководитель службы внутреннего контроля, главный бухгалтер, заместитель Председателя Правления Банка. Уделим особое внимание подготовке ответов на запросы Банка России по предоставлению документов, по выполнению требований оценки рисков и фиксирования информации.

Подходы к учету информации, документального фиксирования. Методика выявления и оценки риска легализации отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования. Правильно оформляем внутренние документы. Что оформляем, когда готовим документы, какие требования к формированию внутренних документов в МФО. Уровень ответственности кредитных организаций - уровень ответственности микрофинансовых организаций. Подход кредитных организаций к оценке деятельности микрофинансовых организаций. Сложности и нюансы взаимодействия микрофинансовых организаций и кредитных организаций.

Использование общих правовых инструментов для решения возникающих задач с кредитными организациями. Превентивные меры к осуществлению деятельности микрофинансовых организаций при работе с кредитными организациями.

Приглашаем всех желающих познакомиться с опытом взаимодействия крупных МФК с кредитными организациями и поделиться своим опытом. Приветствуются вопросы, дискуссия, полемика по данному вопросу. Участие - бесплатное. Порядок ведения кассовых операций для организаций работающих в сфере микрокредитования и микрофинансирования МФК, МКК, КПК, СКПК, ЖНК, ломбарды 11 декабря 2018 года 10:00 время московское В рамках вебинара будут подробно рассмотрены: нормативные и распорядительные документы Банка России, регламентирующие Порядок ведения кассовых операций на территории РФ с учетом последних изменений ; порядок оформления Лимита остатка кассы; проблемы расходования наличных денежных средств из кассы организации.

Ведущий вебинара расскажет о типичных ошибках ведения кассовых операций, выявленных при налоговых проверках, а так же как не допустить нарушений при кассовых операциях. Темы: I. Порядок ведения кассовых операций. Нормативные документы, регулирующие Порядок ведения кассовых операций юридических лиц на территории РФ. Лимит остатка наличных денежных средств в кассе организации. Расчет лимита остатка наличных в кассе организации. Предельный размер расчетов наличными денежными средствами.

Как правильно расходовать наличную выручку. Особенности расчетов наличными денежными средствами организациями, имеющими обособленные подразделения. Установление лимита остатка в кассе организации при обособленных подразделениях. Налоговые проверки.

Ответственность за нарушение порядка ведения кассовых операций. Применение микрофинансовым рынком ККТ. Подготовка к составлению годовой бухгалтерской финансовой отчетности за 2018 год — бухгалтерский аспект и порядок заполнения примечаний для МФО 22 - 23 ноября 2018 года 10:00 время новосибирское Место проведения г.

Скидки суммируются. Проезд, проживание и питание - не входит в стоимость семинара за счет участника семинара. Новосибирск Методологические аспекты новой системы бухгалтерского учета вводный.

Бухгалтерский учет уставного капитала целевого финансирования и денежных средств разделы 1-3 Плана счетов. Порядок введения кассовых операций в МФО. Бухгалтерский учет привлеченных средств раздел 4 и 6 Плана счетов. Бухгалтерский учет размещенных средств раздел 4 Плана счетов.

Бухгалтерский учет расчетов раздел 6 Плана счетов. Бухгалтерский учет имущества раздел 6 Плана счетов. Бухгалтерский учет финансовых результатов раздел 7 Плана счетов.

Бухгалтерская финансовая отчетность и расчет экономических финансовых нормативов. Семинар ведут: Тарина Раиса Федоровна, зам. Проезд, размещение, питание - не входит в стоимость семинара за счет участника семинара. Порядок ведения бухгалтерского учета хозяйственных операций в соответствии с ЕПС 25 октября 2018 года в 10:00 время московское Программа вебинара Общие методолгические подходы к организации бухгалтерского учета хозяйственных операций: положения Учетной политики по отражению хозяйственных операций; используемые счета бухгалтерского учета;.

Карта сайта

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. Концепцию развития национальной системы противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденную Президентом РФ 30 мая 2020 г. О типовых вопросах применения отдельных норм настоящего Федерального закона см. N 50 и информационное сообщение Росфинмониторинга от 26 марта 2010 г. Устанавливается перечень операций, подлежащих обязательному контролю, а также организаций, которые обязаны информировать уполномоченный орган об этих операциях. Определяется единый для физических и юридических лиц порог, свыше которого операции подлежат обязательному контролю — в размере 600000 руб. На организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, возлагается обязанность проведения внутреннего контроля по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю.

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. Закон номер 115 фз

Создание Группы стало ответом на возросшие объемы отмываемых преступных доходов во всем мире. С учетом сложности работы по выявлению грязных денег в международной финансовой системе возникло понимание неотложности разработки коллективных мер противодействия финансовым преступлениям. Российская Федерация принята в члены в июне 2003 года. Стратегия ФАТФ состоит из следующих основных компонентов: - разработка международных стандартов в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма; - осуществление мониторинга за исполнением данных стандартов; проведение исследований рисков, трендов и типологий отмывания денег и финансирования терроризма с разработкой методологий борьбы с этими видами преступлений; - развитие надежных и эффективных региональных структур, организованных по тем же принципам, что и ФАТФ; - расширение сотрудничества с профильными международными организациями. В задачи ФАТФ входит: 1. Выработка рекомендаций в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Так, в феврале 1990 года ФАТФ были разработаны и предложены на рассмотрение всех заинтересованных стран, в том числе с неразвитой финансовой системой, 40 Рекомендаций по борьбе с отмыванием денег, которые являются конкретными предложениями по совершенствованию странами-участницами своих законодательных систем и финансовых структур, направленными на повышение эффективности совместной борьбы государств с отмыванием денег, а также на укрепление международного сотрудничества в этой области.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Курс "Противодействие легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма"

Федеральные

Сдали годовую отчетность, а теперь ответы на запросы и предписания 19 апреля 2019 года в 10:00 время московское Клуб подписчиков Виды запросов и предписаний, которые приходят от Банка России. Требования к внутренним документам в рамках запросов и предписаний. Ответы на вопросы. Вебинар ведет Тарина Раиса Федоровна, зам. Финансовый стаж работы - 32 года на руководящих позициях гл. Установление бенефициарных владельцев - клиентов МФО и КПК 08 апреля 2019 года в 10:00 время московское Клуб подписчиков На вебинаре рассмотрим процедуры идентификации бенефициарных владельцев клиентов, а также оценки степени риска уровня риска совершения клиентом операций , связанных с легализацией отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Новости финансового мониторинга, ПОД/ФТ, корпоративного права и новости о нашей деятельности. обзоры нового законодательства, правоприменительная практика. Новый отчет в Росфинмониторинг о рисках ОД/ФТ в г. Новые изменения в закон вступают в силу с 1 октября года. с 1 июня по 31 июля года «Национальный план противодействия коррупции на годы» . 4 . Меры по координации надзора в ЕС в целях ПОД/ФТ. . федерального закона № «О внесении изменений в Федеральный .. ФАТФ в октябре года. года вступают в силу очередные изменения в Федеральный закон от 7 августа года № ФЗ «О противодействии легализации.

Сегодня мы рассмотрим основные изменения, которые внес Федеральный закон от 2 августа 2019 г. Новые правила регистрации микрокредитной компании С 1 октября 2019 года сокращается перечень документов, предъявляемых в Банк России для внесения сведений о микрокредитной компании далее МКК в реестр Банка России. Между тем, это не освобождает учредителей МКК заказывать справку об отсутствии судимости в органах полиции. Так минимальный размер собственных средств капитала МКК за исключением микрофинансовой организации предпринимательского финансирования и организации, учредителем акционером, участником которой является Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование устанавливается в следующем размере: с 1 июля 2020 года - один миллион рублей; с 1 июля 2021 года - два миллиона рублей; с 1 июля 2022 года - три миллиона рублей; с 1 июля 2023 года - четыре миллиона рублей; с 1 июля 2024 года - пять миллионов рублей.

Изменения в законодательстве о ПОД/ФТ (июль-сентябрь 2016 г.)

Определен порядок реализации механизма "регуляторной гильотины" Механизм "регуляторной гильотины" включает в себя: признание утратившими силу или отмену, в том числе всех нормативных правовых актов Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, нормативных правовых актов РСФСР, а также признание не действующими на территории РФ нормативных правовых актов СССР, устанавливающих обязательные требования, соблюдение которых подлежит проверке при осуществлении государственного контроля надзора в соответствующих сферах общественных отношений; изменение или принятие новых законов, обеспечивающих систематизацию обязательных требований и исключение установления изъятий из гражданских прав на подзаконном уровне; введение в действие новых норм, содержащих актуализированные требования, разработанные с учетом риск-ориентированного подхода и современного уровня технологического развития. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере общественных отношений, совместно с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими контрольно-надзорные полномочия, а также с привлечением экспертного и бизнес-сообщества, будет определять ключевые параметры будущей системы регулирования в данной сфере в соответствии с представленной в настоящей методике последовательностью шагов, в том числе: проанализировать и описать текущую структуру нормативного регулирования в соответствующей сфере; сформулировать ключевые охраняемые законом ценности, защита которых должна быть предметом государственного регулирования в рассматриваемой сфере в рамках новой структуры; определить ключевые риски, воздействие которых может причинить ущерб ценностям, а также определить источники возникновения рисков; оценить воздействие на риск с целью его снижения и т. Перечень представлен в виде таблицы, в которой указывается наименование нормативного правового акта и документа, которым он утвержден; краткое описание круга лиц и или перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования; указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю. Аналогичная ответственность предусматривается проектом и в случае необеспечения лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, надлежащей эксплуатации, сохранности и работоспособности введенного в эксплуатацию коллективного общедомового прибора учета энергетических ресурсов, повлекшее его выход из строя или его утрату, а также в случае непринятия мер по поверке коллективного общедомового прибора учета энергетических ресурсов по истечении межповерочного интервала.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Масштабные изменения в НК РФ с 01.07.2019 и 01.01.2020
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 1
  1. Маргарита

    ура, ура... дождались

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных